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La presidenta de la World Compliance Association (WCA) en República Dominicana, Tania de León, aseguró que el cumplimiento normativo es vital para transformar la gestión pública y privada en el país, superando la visión tradicional que lo limita solo a la prevención del lavado de activos.
Durante la conmemoración del Día Nacional del Compliance este 1 de junio, de León enfatizó que República Dominicana tiene el reto urgente de consolidar una cultura ética que garantice transparencia, control de riesgos y respeto a las leyes en todos los sectores productivos de la nación.
Precisó que el compliance trasciende el sistema financiero y la lucha contra el blanqueo de capitales, integrando pilares fundamentales como el cumplimiento tributario ante la DGII, las reglas de libre competencia y la integridad en las contrataciones con el Estado.
El compliance, o cumplimiento normativo, se ha convertido en la herramienta estratégica que las empresas dominicanas deben implementar para blindar sus operaciones, asegurar estándares éticos y cumplir con las regulaciones vigentes.
Estas declaraciones destacaron en el foro Cumplimiento tributario y prevención de lavado de activos: dos frentes, un mismo compromiso, un evento clave organizado por la WCA y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) que dio apertura a la II Semana del Compliance en el país.
En el encuentro, la subdirectora jurídica de la DGII, Juanita María Canahuate, reafirmó que el pago de impuestos y la prevención del lavado de dinero son ejes transversales para la integridad institucional y el fortalecimiento del Estado de derecho en territorio dominicano.
La funcionaria subrayó que la administración tributaria dominicana hoy lidera un modelo basado en inteligencia de datos, capaz de detectar sectores vulnerables y fortalecer el control fiscal para proteger la economía nacional contra riesgos de lavado.
Por su parte, Robert Mustafa, gerente de Riesgos de Cumplimiento Tributario de la DGII, instó al sector privado a estrechar alianzas con las autoridades, especialmente ante el nuevo escenario de responsabilidad penal para personas jurídicas que se aplica en el mercado local.
El experto señaló que el compliance moderno en República Dominicana exige gobernanza corporativa, sostenibilidad y tecnología avanzada para una gestión de riesgos eficiente que promueva la inversión segura.
La jornada también contó con el aporte del fiscal Ernis Mella y Marvin Cardoza, de la DGII, quienes analizaron cómo la eficiencia en el control tributario y la transparencia son la clave para blindar el entorno empresarial dominicano frente a los desafíos legales actuales.
